Garantili anapara ve %10 aylık getiri vaat etti. SEC, hiçbir yatırım yapmadığını söylüyor.
SEC, 425 milyon dolarlık bir kripto "özel fonunun", tek bir likidite havuzuna bile dokunmayan bir Ponzi şeması olduğunu söylüyor.
Securities and Exchange Commission, Goliath Ventures Inc. ve kurucusu ile genel müdürüne, en son kripto diliyle paketlenmiş bir Ponzi şeması yürüttükleri iddiasıyla dava açtı. Şikayet 11 Ağustos'ta Orlando'daki federal mahkemeye sunuldu ve merkezindeki teklif, muhtemelen müşterilerinizin bir versiyonunu duymuş olduğu türden.
SEC'e göre teklif şu şekildeydi: Goliath, yatırımcı paralarını Uniswap gibi merkeziyetsiz platformlardaki otomatik işlem havuzları olan kripto "likidite havuzlarında" toplayacağını ve işlem ücretlerinden bir pay vereceğini söyledi. Yatırımcılara %3 ile %10 arasında aylık "kâr" vaat edildi. Ayrıca, "Ortak Girişimin performansına veya sonucuna bakılmaksızın" anaparalarının garanti altında olduğu söylendi.
Aynı nefeste hem garantili para hem de çift haneli aylık getiriler. Bir dahaki sefere bir müşteri masanıza böyle bir teklifle geldiğinde üzerinde durmaya değer olan teklif budur.
SEC, paranın asla yatırımcıların düşündüğü yere gitmediğini söylüyor. Şikayette, Goliath'ın "Uniswap dahil hiçbir Likidite Havuzuna hiçbir yatırımcı Fonu göndermediği" ve davalıların bunun yerine yeni yatırımcıların paralarını öncekilere ödeme yapmak için kullanarak "bir Ponzi şeması işlettiği" iddia ediliyor. Kurum ayrıca, davalıların yatırımcıların kazandıklarına inanmaları için "hesap bakiyesi ve yatırım performansı metriklerini uydurduğunu" iddia ediyor.
Rakamlar büyük. Kurum, Goliath'ın kayıt dışı "Ortak Girişim Sözleşmeleri" aracılığıyla çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 1.300'den fazla yatırımcıdan en az 425 milyon dolar topladığını söylüyor. Yatırımcılar "Ortaklar" olarak adlandırıldı ancak SEC bu unvanın içi boş olduğunu söylüyor; parayı havale ettikten sonra "Fonlarının nasıl kullanıldığı veya yatırıldığı üzerinde hiçbir kontrolleri" yoktu.
Şikayette firmanın tek sahibi olarak tanımlanan kurucunun, gayrimenkul, lüks araçlar, lüks perakende, eğlence ve 2,9 milyon dolarlık bir yat dahil olmak üzere kişisel kullanımı için yatırımcı parasının "en az 51 milyon dolarını kötüye kullandığı" iddia ediliyor. Başvuru ayrıca özel uçuşlar için yaklaşık 12,5 milyon dolara ve SEC'e göre işin kazançlı görünmesini sağlamayı amaçlayan tanıtım etkinlikleri ve partiler için yaklaşık 21,5 milyon dolara işaret ediyor.
Uyum görevlileri için bir satır öne çıkıyor. SEC, kurucunun "herhangi bir menkul kıymet lisansına sahip olmadığını ve Komisyon'da hiçbir sıfatla kaydının bulunmadığını" söylüyor. Kurumun temel hukuki argümanı, Ortak Girişim Sözleşmelerinin kayıt dışı satılan menkul kıymetler - yatırım sözleşmeleri - olduğudur.
Tasfiye süreci ise başlı başına bir hikaye. Kasım 2025'te ödemeler durduktan sonra şikayet, kurucunun yatırımcılara gecikmelerden bir "üçüncü taraf denetimini" ve "ek uyum ve adli muhasebe gerekliliklerini" sorumlu tutan bir e-posta gönderdiğini söylüyor. SEC, bu açıklamaların yanlış olduğunu ve "yatırımcıları oyalamak ve Davalıların dolandırıcılığını gizlemek" amacını taşıdığını iddia ediyor. Mahkemece atanan bir kayyum daha sonra Goliath'ı iflasa yönlendirdi.
SEC, kalıcı ihtiyati tedbirler, faiziyle birlikte haksız kazancın iadesi ve sivil para cezası talep ediyor.
Bunlar iddialardır. SEC'in şikayeti, henüz mahkemede test edilmemiş olan kurumun iddialarını yansıtmaktadır. Davalılar bu hukuk davasında henüz bir yanıt sunmamışlardır ve hiçbir mahkeme karar vermemiştir. Şikayet ayrıca, US Attorney's Office tarafından açılan bir ceza davasında, kurucunun 30 Haziran 2026'da elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurma, elektronik dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarını kabul ettiğini belirtmektedir.
